华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

                    华天酒店空军大队养家费股份有限公司

                特殊感应届董事会宁愿开会归结为公报

咱们公司和董事会行政机关人员使到达信息网络的忠诚。、精密与完整性,无谬论

载、给错误的劝告性的声称或显著的忽略。

    华天酒店空军大队养家费股份有限公司特殊感应届董事会宁愿开会于 2014 年 7 月 1 日(星

以第二位期)在公司五层开会室进行。列席开会的董事应以8人的名列席开会。,名副其实的8。开会

花名册顺序契合公司条例、公司条例及其互相牵连法度、法规的规则,开会是合法无效的。

该公司的掌管和已确定的高管列席了开会。。

这次开会由董事会主席陈继明平民掌管。,经论述,构成跟随归结为:

    一、上推选特殊感应届董事会主席的动机

董事会推选陈继明平民为D第五董事会主席,任期三年。

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

二、上推选和找到四特殊委任状的动机

1、战术委任状:陈继明(委任状主席)、王舜良、吴立平;

2、著名的委任状:吴鹏光(委任状主席)、杨艳艳、陈明明;

3、薪酬与获取委任状:杨艳艳(主任委员)、王舜良、周深红色;

4、审计委任状:陈明明(暂代主任委员)、吴鹏光、李利维。因公司还缺乏专业人士

主任财务主管师的孤独董事,终于,审计委任状主席应被指出为暂时董事。,待

孤独董事推选后,再次兑换。

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

三、上指出执行策士的行动是磨碎的。

主席的著名的,董事会著名的委任状审察,董事会聘用吴立平女人为执行策士,

任期三年。(简历附上)

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

四、指出公司副总统的动机是

执行策士著名的,董事会著名的委任状审察,董事会指出刘胜平民、钟乔平女人

执行策士有帮助的,任期三年。(简历附上)

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

    五、上指出公司首座财务官的行动

执行策士著名的,董事会著名的委任状审察,董事会指出夏建春平民为首座财务官。

监,任期三年。(简历附上)

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

六、上指出董事会second 秒的动机

主席著名的,董事会著名的委任状审察,董事会指出易欣女人为董事会的奥秘。

书,任期三年。(简历附上)

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

七、上指出公司提供纸张代表的动机

董事会指出黄永平民为代表。,任期三年。(简历附上)

选举终于:同意8票,反0票,弃权0。

本公报。

                                            华天酒店空军大队养家费股份有限公司

董 事 会

两个0,7月2日,14

附:简历

    吴立平,女,1969年7诞辰,中共党员,硕士研究生的,上级经济师。1991 年

华天大酒店任务7个月,常德华天大酒店劳力资源部原策士;湖南华天大酒店

养家费股份有限公司劳力资源策士、劳力资源总监、副总统;湖北武汉华天大酒店

策士;北京的旧称世纪华天大酒店执行策士。公司第五届开会、六届董事会董事会,在职的湖南奇纳

天台国际酒店行政机关有限执行策士,执行策士。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:47,100股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

    刘胜,男,天生的1968年,本学科历,卒业于湖南公有经济经济研究所财政专业。

1992 年分配在交通堆积长沙支流国际营业部任外币以某种方法待人的人;1993到1996年的交通

长沙堆积支店提供纸张(今海通提供纸张)任务,从前作为上海、深圳提供纸张买卖所红合法地被授予库存公司债

卖方开价买卖者,营业部门负责人的地方;1996 年-2001 年历任交通堆积长沙支流营业

部副总统,北桥把授予副省长,Huang Xing Road子公司总统;Taiyang倍数症状2001年- 2007年

用证书证明养家费股份有限公司是财政掌管;2007 年至 2013 年历任华天酒店提供纸张部策士有帮助的、

策士,董事会second 秒。在职的执行策士有帮助的。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:0股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

    钟巧萍,女,天生的1976年。工商业行政机关学院工商业行政机关硕士,胡。1998

年度任务厕足其间,华天大酒店华天大酒店总监;1999华天路肩湖南财务主管总监、财

事务部策士;2005 年调任原华雅华天任财事务部策士;华天被指出为潇湘华天执行策士。

理兼财事务部策士;2008指出华天酒店为财务总监;2012年到2013年湖南华天

格使陷于酒店执行策士有帮助的。在职的执行策士有帮助的。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:0股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

    与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

夏剑春,男,研究生的学历、上级主任财务主管师技术职称。原长沙合意电学的空军大队股份有限公司

公司财务处副总监、处长,三一重作业养家费股份有限公司财务总监、张家界宴请开展养家费

股份有限公司财务策士、湖南恢复空军大队副总统兼财务总监。5年2007年

华天饭馆使喜悦,延续财务策士、执行策士有帮助的。2012年,2个月,25个月,译成C的首座财务官。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:0股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

    易欣,女,天生的1974年,本学科历,卒业于湖南财经学院财务主管专业,主任财务主管师职

称,2004 年到达湖南省人事厅发表的事业策士人(财务)资历,1年2005年

部落注册主任财务主管师。1994 年-2003 年在湖南省轻工业品进出口公司财务处任务,2004

被指出为湖南纺织厂财务处副教长,策士等;2007年2010年

华天养家费股份有限公司空军大队基金策士;2011 年-2013 年 2 月在华天工商业桩空军大队

股份有限公司的资金与倍数预算;2013 年 3 月起任华天酒店空军大队养家费股份有限公司提供纸张部

策士。董事会second 秒。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:0股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

董事会second 秒与董事会的沟通文字:

著作电话机:0731-84442888-80889

电报传真:0731-84449370

邮递区号:410001

地址:雨季束缚路300号

信箱:huatianzqb@

    黄庸,男,生于1975年11月,研究生的学历。1998卒业于北京的旧称科技大学

学科与工程系,工程布道;卒业后,他进入了武汉顶级食品公司的市场部。,2000

张家界制药厂任务,营业部、著作室主任及安宁交易。2007年度湖南大学财政

财政硕士学位,2010卒业并到达财政硕士学位,同寅进入华天酒店

养家费股份有限公司提供纸张部任务组,任装饰掌管,2012年3月29日公司第五届董事会

提供纸张事务代表的完事。

股票上市的公司与其桩股票持有者中间环境在互相牵连性:否。

声称股票上市的公司养家费数:0股。

环境已被奇纳提供纸张监督行政机关委任状:否

与安宁股票持有者持股除环境超越五?:否

环境契合公司条例及安宁互相牵连法度规则、法度环境和请:是

提供纸张代表的沟通方法有::

著作电话机:0731-84442888-80889

电报传真:0731-84449370

邮递区号:410001

地址:雨季束缚路300号

信箱:huatianzqb@

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