华鑫股份:关于召开2014年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

华鑫一份:就20年度合股大会传唤制约的供传阅的

    贴壁纸法典:600621   贴壁纸省略:华鑫一份   公报编号:临 2015- 009

上海六甲嘧胺一份股份有限公司

就20年度合股大会传唤制约的供传阅的

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性公务的

或主修科目删掉,容量的可靠性、个人和协同指责的严格和完整性。

重要容量点明

合股大会传唤日期:2015年6月29日

合股大会经过的网上开票体系:在线VO

体系

一、社交传唤的基本制约

(1)合股大会的典型和时期

2014年度合股大会

(二)合股大会会议召集人:董事会

(三)      开票方法:这次合股大会所采取的投票表决方法是现场开票和系统开票相结

合的方法

(四)现场社交的传唤日期、时期和得名次

传唤的日期时期:2015 年 6 月 29 日   13 点 30 分

得名次:上海福州路666, 26楼社交室。

(五)系统开票体系、开端和终止日期和开票时期。

1

网上开票体系:SHA合股大会网上开票体系

网上开票时期:自2015年6月29日起

直到2015年6月29日

应用上海贴壁纸买卖所的系统开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是证券。

东会传唤当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过

互联网网络开票平台的开票时期为合股大会传唤当天的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、核准经过回购PRO回购事情告发和上海证券

关涉融资融券、媒介物事情、核准回购互插事情告发和上海证券财政家。

的开票,理由网上开票的实施细则

表演有关规定。

(七)关涉合股的投票提议的公共搜集

不关涉

二、社交考察

合股大会考察动讲和投票表决合股典型。

投票表决合股典型

序数夸示称号

A 股合股

非积聚开票动机

1     公司 2014 年度董事会加工语句                              √

2     公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句                              √

3     公司 2014 年度财务加工语句                                √

4     公司 2014 年度利润分配广告                                √

5     公司 2014 一年一年地度告发                                      √

6     公司就衔接 2015 年度审计机构的广告                      √

7     公司就给予 2014 年度审计酬谢的广告                      √

8     公司就健康状态利润分配保险单的广告                            √

9     公司就修正《公司条例》的广告                            √

10    公司就修正《公司合股大社交事规则》的广告                √

11    公司就修正《公司孤独董事工作体系》的广告                √

12    公司就条聚居预算的广告                                √

13    公司就 2015 年度请求岸专款的广告                      √

2

14    公司就购得财政机构财政商品的广告                      √

15    公司就为用桩区分分店上海择鑫置业股份有限公司融资            √

试图授权证的法案

公司董事更动广告                                  √

毛晨绅士获选为公司董事                                  √

选出的张蓉华绅士为公司董事                                √

 选出的龙乔溪绅士为公司董事                                √

 选出的李鑫绅士为公司董事                                  √

就孤独董事更动的公司广告                              √

卢一浩绅士获选为公司孤独董事                            √

公司掌管更动的制止                                  √

陈静绅士获选公司监事                                  √

这次合股大会还将听取《公司孤独董事 2014 年度述职告发》。

1、教训公布时期与中庸公布

1) 广告 1-15 于 2015 年 3 月 21 日在柴纳贴壁纸报及上海贴壁纸买卖所网站

()公布;

2) 广告 16-18 在 2015年6月9日在柴纳贴壁纸报及上海贴壁纸买卖所网站

()公布

2、特殊成功实现的事草案8-10

3、中小财政家广告:4、8、9、10

4、关涉漂白剂合股的动机:无

应废止投票表决的关系合股姓名:No

5、关涉优先于证券开票的广告:无

三、合股大会投票表决布告

(一)   本公司合股经过上海贴壁纸买卖所合股大会系统开票体系行使投票提议

的,它可以经过详细说明的TRAD进入买卖体系开票平台。

开票投票表决,您还可以拜访互联网网络开票平台(网址)

线路开票。最早的登陆互联网网络开票平台开票投票表决的,财政家必要满足合股

份密押。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

3

(二)      合股经过上海贴壁纸买卖所合股大会系统开票体系行使投票提议,产生

它有多个合股告发,你可以运用什么在公司证券中持局部合股告发

开票。开票后,被凝视相同类别的权益股或相同变化在其极度的

一票又一次地投在相同反的理由中。。

(三)同一的投票提议经过了现场。、反复开票由we的所有格形式的系统开票平台或倚靠方法。

的,经过一号开票的产生。

(四)极度的合股开票直至指的是为止。。

四、社交社交聚会

(一)      紧密的过户日期收盘后在柴纳完全适合结算有限指责公司上海分行完全适合在册的

公司合股有权列席合股大会,可以青红皂白付托

列席社交和开票。代理人不稳定的是公司的合股。

一份类别          证券法典          证券省略         紧密的过户日期

A股             600621           华鑫一份         2015/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理全体员工。

(三)公司招致的法学家。

(四)倚靠全体员工

五、社交完全适合法

(一)请适合列席合股大会期限的合股于 2015 年 6 月 23 日(星期二)(上

午 9:00-11:00,午后 1:30-4:00)到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403

上海新威一软件股份有限公司(江苏路位于附近的)。合股

4

可以经过肖像画法或邮寄登记,当肖像画法或邮寄抵达完全适合处或公司的时期时,,

紧密的日期是2014年6月23日。,封面沟通,请划出合股在T

字样。

(二)大肚子合股资格证明书或授权证明书、营业执照硬拷贝、本

身份证完全适合。

(三)自然人合股以一份告发完全适合;。付托代理人

票务卡、身份证硬拷贝及付托人身份证、授权付托书的完全适合(见附件)。

六、     倚靠事项

(1)半晌,合股大会上的董事会和董事会、火车客车车厢及倚靠费。

(二)公司地址:上海省黄埔区市福州路26, 666号。。

使接触:张剑涛于陈坚

联系电话:021-63226000 转 203 或 701 牵引

肖像画法:021-63502688

邮递区号:200001

本公报

上海六甲嘧胺一份有限董事会

2015年6月9日

附件1:授权证明书

授权付托书

上海六甲嘧胺一份股份有限公司:

兹付托       绅士(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席 2015 年 6 月 29 日

传唤的贵公司 2014年度合股大会,而不是行使选出的权。

5

基金权益股的数量

校长优先于号

首要合股导致

序号   非积聚开票动机称号                       核准   反   弃权

1      公司 2014 年度董事会加工语句

2      公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3年度公司财务告发2014份

4年度公司2014年度利润分配法案

2014年度5家公司年度告发

6公司拟选出而尚未上任的2015家审计机构。

7公司动机给予2014年度审计薪酬

8公司健康状态利润分配保险单的广告

9      公司就修正《公司条例》的广告

10公司对合股大社交事规则的修正

广告

11公司对公司孤独董事工作体系的矫正。

广告

12就条聚居预算的公司制止

13公司在2015请求岸贷款的广告

财政机构购得财政合意的人14项广告

15家公司就用桩区分分店上海鑫鑫自船上卸下股份有限公司

公司融资试图授权证的法案

公司董事更动广告

毛晨绅士获选为公司董事

选出的张蓉华绅士为公司董事

6

 选出的龙乔溪绅士为公司董事

 选出的李鑫绅士为公司董事

就孤独董事更动的公司广告

卢一浩绅士获选为公司孤独董事

公司掌管更动的制止

陈静绅士获选公司监事

付托人署名(盖印):                      代销人署名:

付托人身份号:                          代销人身份号:

付托日期:年代

凡例:

付托人在付托书中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,

在这田的权利无对校长作出详述的的训令。,代销人有权列出本人的用意志力驱使。

决。

7

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